MODULE 7

 SAVOIR COMMENT LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

 

Comptes inactifs devenus subitement actifs

Alimentation de comptes de montants sensiblement supérieurs à celui des transactions habituelles

Informer le service audit interne de toute transaction inhabituelle ou suspecte

Incohérence des justifications économiques des opérations

Centraliser les soupçons émanant du personnel et procèder à des investigations approfondies.

Rédiger les déclarations de soupçon portant sur les transactions inhabituelles ou suspectes.

 

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